多部门联合出手！10名华人房产、汽车、多个银行账户被查扣，现场查获成捆现金

纽约华人社区又曝出一起大案。

纽约州长岛苏福克郡（Suffolk County）检方近日宣布，一个涉嫌以足疗按摩店为掩护从事卖淫和洗钱活动的犯罪网络被成功捣毁，共有10名华人和4家公司遭大陪审团起诉。

检方表示，调查期间已查扣两栋房屋、7辆汽车，金条以及约30万美元银行账户资金，并申请没收涉嫌非法所得共计107.9万美元。

根据起诉书，涉案的四家按摩店分别是位于长岛杭廷顿（Huntington）的Long Island Green Apple Spa、Lavender Spa Salon、Huntington Spa NY，以及位于皇后区法拉盛的192 Foot Spa。

检方称，这些店面对外以足疗按摩店营业，实际上涉嫌长期提供色情服务。

调查人员透露，警方对此案进行了长达一年多的调查。期间，卧底警探曾至少15次进入涉案店铺，并多次被主动提出可支付现金换取服务。

为了固定证据，警方还使用了录音设备、路边监控摄像机、车辆GPS追踪、银行及商业记录调取、Apple iCloud搜查令，以及法院批准的电话记录和手机定位等多种调查手段。

检方认为，59岁的法拉盛居民龚小兰（Xiaolan Gong，音译）是整个网络的主谋。

根据指控，她拥有上述四家按摩店，并涉嫌利用非法经营所得支付位于长岛杭廷顿及法拉盛两处住宅的房贷。此外，她还被指向纽约州劳工厅提交虚假的雇佣登记资料。

其余8名女性被告分别为曹小芳（Xiaofang Cao，以下均为音译）、周美兰（Meilan Zhou）、程玉萍（Yuping Cheng）、龚珊珊（Shan Shan Gong）、吕雅芝（Yazhi Lyu）、陈小霞（Xiaoxia Chen）、孙小梅（Xiaomei Sun） 和 于冬梅（Dongmei Yu）。

检方称，她们涉嫌在没有按摩执照的情况下提供按摩服务，并多次向卧底警员提出可提供收费特殊服务。

根据纽约州法律，从事按摩治疗工作必须持有州政府颁发的按摩治疗执照，否则属于违法执业。

案件中唯一的男性被告为57岁的刘小义。检方指控，他负责将涉案资金存入按摩店相关银行账户，并在龚小兰不在时，负责接送多名女性员工往返各家店铺。

不过，刘小义的律师表示，当事人否认所有指控，将积极应诉。

检方表示，这个网络仅仅在2025年2月1日至2026年6月11日期间非法获利超过100万美元。为了掩盖真实收入，多名被告被指要求顾客使用现金支付，使银行账目无法真实反映经营情况。

除了继续维持按摩店运营外，部分非法所得还涉嫌被用于偿还房贷，并投入Charles Schwab证券投资账户进行投资。

执法部门目前已查扣多个银行账户资金，并申请冻结两处涉嫌用于洗钱的住宅。

据了解，多名被告已于6月24日在苏福克郡高等法院首次出庭。

其中，被认定为主谋的龚小兰面临企业腐败等最严重指控，该罪属于纽约州B级重罪，目前已被法官下令继续羁押，下次出庭时间定于8月19日。

其余多名被告同样面临企业腐败、促进卖淫等重罪指控，如罪名成立，最高可被判8年4个月至25年监禁；而涉嫌无照执业的几名被告，则最高可面临1年4个月至4年监禁。

值得注意的是，这起案件并非由单一执法部门负责，而是一次多部门联合调查行动。除苏福克郡警察局地方检察官调查组外，美国国土安全调查局（HSI）、美国海关与边境保护局（CBP）、美国公民及移民服务局（USCIS）、苏福克郡警长办公室以及纽约市警察局（NYPD）均参与了调查。

目前，本案仍在进一步审理中。