电诈团伙在菲律宾、柬埔寨等地组织人员，推荐虚假股票和投资比特币，骗取超3800人9亿元

江某、刘某恒等人在菲律宾、柬埔寨等地组织人员，以“投资型杀猪盘”模式实施诈骗，该团伙通过电信诈骗3800余名被害人共计9亿余元。

其中，胡某旺曾参与诈骗活动，负责后勤保障，获利58000余元，且两次出境参与诈骗均超过30日。

记者从中国裁判文书网获悉，近日，重庆市巴南区人民法院公布一审判决书，胡某旺犯诈骗罪被判处有期徒刑二年，并处罚金二万元。

▲资料图 据图虫创意

重庆市巴南区人民检察院指控，2019年7月至2021年5月，江某、刘某恒等人（均在逃）以非法占有为目的，招募、组织境内人员，先后在菲律宾马尼拉，柬埔寨马德旺、金边，以及湖南省某市等境内外，通过电信网络，以相似的虚假投资的方式诈骗境内被害人。

现查明，江某、刘某恒等人的诈骗团伙共计实施诈骗活动13期，骗取重庆市巴南区的杨某容等共计3800余名被害人人民币9亿余元。

上述13期诈骗活动均俗称“投资型杀猪盘”，流程及模式为：活跃微信号并建立微信群，后通过外部“吸粉引流”团队，将潜在被害人拉入微信群，俗称“找猪”；通过话术、讲课等手段，获取潜在被害人信任，俗称“喂猪”；适时向被害人宣讲并推荐虚假的股票或比特币交易平台，控制平台涨幅并给予小额提现，诱骗被害人追加投资，俗称“养猪”；待被害人无力继续投资时，关闭平台，收割被害人钱财，俗称“杀猪”。每期诈骗活动一般持续2至3个月，多以直播间名称作为该期活动代号。此外，每期诈骗活动参与人员均有明确的岗位职责分工。

其中，2020年4月至2021年2月期间，被告人胡某旺先后到湖南省某市一酒店、柬埔寨马德旺2号营地等地参与张某（已判刑）、“冬瓜”（另案处理）电诈团队的“中原证券”等电诈活动3期，从事后勤保障，共获收入58000余元。

法院认为，被告人胡某旺以非法占有为目的，参与电信网络诈骗活动，其中两次出境参与电信网络诈骗超过30日，犯罪情节严重，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控胡某旺犯诈骗罪的犯罪事实及罪名成立，法院予以支持。

胡某旺到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可依法从轻处罚，其自愿认罪认罚，可以依法从宽处理；胡某旺在诈骗团伙的共同犯罪中，起次要、辅助作用，系从犯，依法应减轻处罚。据此，法院依法判决：胡某旺犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金二万元；责令胡某旺退赔58000元。