重磅抓捕！新州破获上亿诈骗洗钱大案，第三名华裔主犯落网，曾是银行经纪人

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新州金融犯罪调查组的警探在Myddleton特别行动组的部署下，逮捕并起诉了一个涉案金额数百万澳元的诈骗及洗钱犯罪集团的第三名华裔涉嫌主犯。

这名34岁男子是持牌抵押贷款经纪人，曾供职于两家大型银行，于周三清晨将近六点时在Dundas Valley被警方逮捕。

警方指控，他与该犯罪集团的其他主犯密切勾结，拉拢作风败坏的经纪人和银行职员协助运作，促成了总额超1.05亿澳元的欺诈性住房及商业贷款。

警方随后对悉尼中央商务区一家保险箱寄存机构展开搜查，查获电子设备、文件以及奢侈品，其中包括手表、鞋子和珠宝，估值约26万澳元。

新州犯罪委员会还冻结了另外两处房产，这两处房产的预估总价值超过350万澳元。

该男子面临总计89项罪名指控，包括针对三家大型银行的诈骗罪、轻率处理犯罪所得罪以及蓄意操控犯罪集团活动罪。

他的保释申请遭到驳回，定于周四在Burwood地方法院出庭受审。

Myddleton特别行动组成立于2024年1月，最初侦破了一个涉嫌利用盗取的个人信息骗取贷款，用以购买子虚乌有的豪车的犯罪集团。

后续调查显示，该犯罪集团的作案范围已延伸至大规模个人贷款、商业贷款及住房贷款诈骗领域。

截至目前，已有20人被提起诉讼，有关部门已限制处置的资产价值达9200万澳元。

编译：Renee

原文链接：

https://www.dailytelegraph.com.au/truecrimeaustralia/police-courts-nsw/financial-crimes-squad-charges-third-alleged-leader-of-multimilliondollar-fraud-and-money-laundering-syndicate-targeting-banks/news-story/c300e9659e3ef8a82ad60970be9814ac