警告！澳洲留学生成“洗钱工具”？别为小钱犯大错！

澳大利亚联邦警察（AFP）近日警告称，犯罪集团正盯上即将回国的国际留学生，以所谓的“快速赚钱”为诱饵，试图收购他们的银行账户和身份证件，用于大规模洗钱活动。

这些诈骗集团向学生开出每个账户200至500澳元的价码，并承诺按资金流量给予额外佣金。

同时，他们还提出购买或租用护照、驾照等身份证明文件，以此开设新的假身份银行账户。

由AFP牵头的网络犯罪联合警务协调中心指出，这些看似轻松赚钱的“临走福利”，其实是将学生直接拉入全球犯罪网络的陷阱。

AFP侦缉警司Marie Andersson警告：“看似无伤大雅的帮忙，或一次轻松的赚钱机会，最终可能导致刑事指控、学生签证被取消，甚至永远不得再入境澳大利亚。”

Andersson解释，学生一旦出售账户，实际上就成为“金流骡子”，帮助犯罪团伙对无辜者实施严重诈骗，其中包括退休老人及其他弱势群体。

她指出，警方已经发现海外犯罪网络通过年轻人的账户洗出数百万澳元，而最终承担法律后果的，是这些被利用的学生本人。

AFP近期启动的公众教育活动“你的名字，你的责任”正呼吁国际学生认清其中的巨大风险。

Andersson强调，离开澳大利亚并不能让责任消失：“离境不会抹掉你的数字足迹。你的银行账户、姓名与身份信息都能被全球警方追踪，你仍然要为与你相关的犯罪行为承担后果。”

根据Scamwatch的数据，仅去年一年，通过银行转账被骗走的金额就高达1.417亿澳元。

澳大利亚银行协会首席执行官Anna Bligh今年早些时候也强调，所谓的“骡子账户”是诈骗集团商业模式中的关键环节，银行正集中力量全面打击。

“如果你看到有人招募或鼓励你租售银行账户，请立刻远离，”她说，“这极有可能是在拉你为犯罪收益打掩护。”

当局提醒，如果怀疑个人身份信息被泄露，应立即联系国家身份与网络安全支援机构IDCARE寻求帮助。

素材来源：9NEWS