炸裂！华女狂骗12万人携500亿出逃！大批受害者倾家荡产！警方查获6万个比特币！被抓后当庭认罪…

近日，在英国的一场庭审牵动着数万中国人的心。

受审人为中国天津蓝天格锐电子科技有限公司非法吸收公众存款案主犯张亚迪（Yadi Zhang，原名钱志敏），

以及协助她在英国躲避警方追捕的马来西亚籍“管家”，47岁的Hok Seng Ling。

张亚迪在中国骗了十多万投资人后，持虚假证件及赃款购买的比特币逃往海外。

如今，她持有的6.1万枚比特币市值已达500亿人民币。

2024年4月，张亚迪在英国被捕。

此前，帮助她在英国洗钱的华人女性温俭（Jian Wen）也早已被捕。

对犯罪者的惩罚姗姗来迟，对受害者的补偿还不见踪影，6.1万枚比特币的跨境追索依然路途曲折......

据BBC报道，当地时间9月29日，全球最大规模比特币洗钱案在伦敦开庭审理。

被告张亚迪当庭认罪。

伦敦警察厅称，此次认罪之前，

张已于周一在同一法庭承认获取和持有犯罪财产。

张亚迪原名钱志敏，是著名的天津蓝天格瑞非法集资案的主犯。

在这起案件中，有超过12.8万人被骗。

据专项审计，自2014年8月至2017年7月，蓝天格锐共吸收资金402亿多元；向128409人返款341亿多元；

用于购买珠宝款项9568多万元，用于购买不动产款项9189万多元，用于日常运营支出2.1亿多元，生命环客户服务中心项目支出1.2亿多元；

此外，有11.4亿多元被用于购买比特币。

在蓝天格锐暴雷后，这位诈骗犯于2017年持虚假证件潜逃到英国。

与张亚迪一同认罪的，还有47岁的马来西亚籍男子Hok Seng Ling，他当庭承认参与张的洗钱活动。

据悉，Ling在张亚迪躲避警方抓捕的过程中“功不可没”。

他担任“管家”的角色，通过组织帮手和预订爱彼迎民宿（包括在苏格兰的房源）协助她躲避警察。

但警方最终还是通过对Ling实施监控，追踪到了张亚迪的下落。

2024年4月，两人共同在约克郡被捕。

警方当场查获价值1100万英镑的资产，包括加密设备、现金、黄金及更多加密货币。

法庭表示，没收程序已启动，以追讨Ling名下超过1620万英镑资产。有报道称，英国政府将寻求保留被没收的资金。

张亚迪的律师对媒体表示：

“通过今天的认罪，张女士希望给自2017年以来一直等待赔偿的投资者带来一些安慰，并向他们保证，加密货币价值的大幅上涨意味着有足够资金可用于偿还他们的损失。”

Ling并非张亚迪在英国洗钱的唯一帮手。此前，一位名叫温俭（Jian Wen）的华人女性也曾作为“中间人”帮助张用赃款购置大量豪宅与珠宝。

温俭在2007年持配偶签来到英国，当时她已经怀孕。

但是在儿子出生后不久，她与前夫关系破裂。温开始独自抚养孩子，并于2017年夏天搬到了伦敦。

温生活拮据，为了自己与孩子的生活不得不身兼数职。

据温说，

有一天她在微信上看到了

一则招聘“管家”的广告，

于是决定联系雇主试试看。

这位雇主就是张亚迪。

她在肯辛顿的五星级皇家花园酒店第一次见到了张，此后便开始为张工作。

张亚迪被英国警方盯上，也与温俭有关。

在开始帮张做事后，温俭火速脱离了捉襟见肘的生活。

不仅搬进了汉普斯特德希斯附近一栋价值500万英镑的豪华庄园里，还购买了一辆价值2.5万英镑的E级奔驰车，并让她的儿子进入一所6000英镑/学期的学校就读。

与此同时，温与张两人开始在泰国、迪拜与欧洲各地旅行，避开了所有与中国有引渡协议的国家。

她们通过出售比特币，购买大量高级珠宝。

两人在苏黎世的Christopher Walser Vintage Diamonds购买了价值超过4.4万英镑的宝石；

还从梵克雅宝购买了两块价值为49,300英镑和69,900英镑的手表。

三个月的时间里，温名下的哈罗斯百货公司积分卡花费超过9万英镑，购买了大量名牌服装、珠宝和鞋子。

但是温对警方强调，自己只是“负责拎包”的那个人。

除了贵重珠宝，两人还购买了不少房产。

就在她们又试图购买一栋价值2350万英镑的汉普斯特德豪宅，以及附近一栋价值1250万英镑的房产时，问题出现了。

这一连串大手笔的疯狂消费触响了英国的反洗钱警钟。

警方发现温俭申报的收入与其消费水平严重不符，于是开始展开调查。

这个过程中，张亚迪进入警方视野。

2018年10月31日，英国警方首次搜查了温的家，发现了大量现金。并在其账户中发现了大量比特币。

2021年，警方又在一个电子钱包中查获了6.1万枚比特币。

据比特币最新价格计算，这6.1万枚比特币约值495亿元人民币。

据《中国新闻周刊》得到的关于英国司法文件，这6.1万枚比特币被认为大部分来自张亚迪在中国实施的大规模欺诈犯罪。

据律师介绍，张之所以能通过比特币转移赃款，是因为她在国内实施诈骗期间，政府对虚拟货币交易的监管不严。

张是在2017年9月逃至英国，同年9月4日，央行等七部委发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》，自此虚拟数字货币交易所才关闭了人民币与虚拟数字货币的兑换通道。

而在此之前，张亚迪可以使用赃款在交易平台直接购买比特币。

加上当时账户实名制等反洗钱手段的缺位，她很容易就实现了携比特币逃至境外。

只是当初张亚迪携赃款潜逃容易，如今想要追回这笔巨款就不容易了。

此前，英国保守党政府修改了法律，赋予警察、法院等机构更大的权力，

以便在处理涉及加密货币的犯罪时，能够更有效地控制和拿回这些作为犯罪所得的数字资产。

修改后的法律允许受害者向当局提出申请，要求将这些属于他们的资产解冻并归还给他们，

但需要他们证明被冻结账户里的某些资产是属于他们的合法财产。

除此之外，还需要确定比特币与国内受害者的投资存在直接关联。

如张亚迪是否直接将骗取的钱款用于购买比特币，还是在进行了其他投资之后才购买了比特币。

因此虽然张亚迪已经在英国认罪，但是受害者们何时才能拿回属于自己的钱，还是未知数。