澳洲房产公司爆雷！曾宣传25%年收益率，最后竟是庞氏骗局，500+投资者被骗走上亿

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这场派对狂野、奢华——而且极其昂贵。

在布里斯班一家顶级餐厅的私人包间里，全国各地的朋友被飞来参加，随后是夜店的开放酒吧，以及似乎无穷无尽的一瓶瓶单价500澳元的Krug香槟，一直畅饮到凌晨。

布里斯班艺术家Stephen Danzig和妻子Sharon原以为他们是在庆祝对Lion Property Group投资的成功，而董事John Sader和Garry Pesochinsky则毫不吝啬地宠爱他们。

“Danzig是Lion Property的摇滚明星”，他们告诉他，并鼓励他邀请朋友参加这场“大手笔”的狂欢，预算就是一张“空白支票”。

当Sader强调建立信任的重要性，并为他最新的投资人举杯时，Danzig可能真的觉得自己像个摇滚明星。

然后他就损失了180万澳元。

Danzig是500多名投资人之一，他们的钱在Lion Property的倒闭中蒸发殆尽。法院将其形容为一个“庞氏骗局”，该公司吸纳了超过1.29亿澳元的资金。

在魅力、精心营销以及高达每年25%回报的承诺诱惑下，许多人投入了自己的退休储蓄，如今几乎看不到收回的希望。

而这一切，都始于点击一则Facebook广告。

“一个巨大的庞氏骗局”：法庭裁定

总部位于墨尔本的Lion曾宣传提供房地产开发项目的投资机会，包括布里斯班和墨尔本一些富人区的豪宅、联排别墅和公寓，以及黄金海岸Mermaid Beach的高档项目。

在27名投资者(包括Danzig)的推动下，该集团的28家公司以及其管理的投资基金已于8月6日在维州最高法院被清盘。

此前，它已进入临时清盘阶段，该程序为法院提供了对该集团运作的独立深度洞察。

临时清盘人发现的详情仍属机密，公众只能看到删减版。

法官Patricia Matthews下令，将完整版移交维多利亚警方，企业监管机构ASIC也收到了一份副本。

Lion的董事还被要求向清盘人交出与公司业务相关的任何服务器、硬盘和邮箱账户的详情。

目前尚未对Sader先生或Pesochinsky先生提出指控或指责。

临时清盘人的公开删减版报告称，至少有1.2亿澳元的投资资金被支付到特殊目的载体公司(SPVs)中，这些公司设立用于特定开发项目。

这些SPVs的股份或“单元”被出售给投资者，投资者被告知他们的资金有实物房产作担保。

但他们声称，自己从未被告知Lion公司之间错综复杂的借贷网络，也未被告知这些房产上背负的巨额抵押贷款。

在一次听证会上，投资人代理律师称Lion的项目“就是在作为一个巨大的庞氏骗局运作”——董事们对此坚决否认，并未回应置评请求。

清盘人、KPMG的Emily Seeckts拒绝回答有关清盘的具体问题，仅表示该程序“正在进行中”。

KPMG发言人称：“一份详细说明清盘人调查、潜在追偿行动以及估算资产与负债的报告将在适当时候提供给债权人。”

投资者感觉自己被“洗脑”

“他们会‘培养’你，分析你的投资状况，然后再加上一堆铺天盖地的宣传。”

投资者大多通过社交媒体被吸引进入Lion，本周依然可以看到该公司发布的帖子，承诺为“精明投资者提供一种简单、低风险的方式投资地产开发，以实现投资组合多样化、创造财富，并获得高达年回报16%的收益”。

有些帖子甚至承诺回报率高达25%。

尽管Danzig先生觉得那场为他举办的奢华派对“有点过火”，但Lion在其他方面看起来一切正规——其网站信息详尽，投资者好评如潮，展示了大量“已完工项目”的精美图片。

“他们把我视为高净值投资人，所以非常友好，努力赢得我对他们个人以及公司的信任。”Danzig先生说。

“John Sader还主持过一个播客，邀请成功人士分享他们的成功经验。

“我也参与过这个播客，我认为这是他们用来在潜在投资人之间营造信任氛围的一部分策略。”

那是2019年的事。在随后的6年里，Danzig夫妇的180万澳元投资消失殆尽，随之而去的还有改变人生的机会。

“那笔钱原本是我岳父留给孩子们的礼物，由我们代为投资。”他说。

“这实际上就是从我孩子的未来里消失了200万澳元。

“我现在65岁了，再赚回来将会非常困难。”

尽管损失巨大令人眩晕，Danzig还是下定决心采取行动，呼吁当局有所作为。

“我拒绝沦为一个单纯的受害者或冰冷统计数据。”

“失去一切”的投资人

与阳光海岸居民Sonja Boric一起，Danzig先生正在澳大利亚各地奔走，拜会政界人士，试图为绝望的Lion投资人争取回应。

Boric的姐夫Philip Galliott和妻子损失近100万澳元，被迫结束退休生活，陷入前途未卜的困境。

Boric女士的愤怒溢于言表，她成为投资人挫败和绝望情绪的代言人。

“投资者们想要正义——澳洲人通常信任法律和政府——他们不想违法，但他们渴望获得应有的尊重。”她说。

“我们绝不会接受或容忍被立法者噤声或排除在外。”

“在我们最需要的时候，他们却全都躲避、推诿、相互推卸责任。”

作为最高法院案件的首要申请人，Danzig已经成为数百名不知向谁求助的投资人的支点。

“投资人因为失去所有资金而受到创伤。”他说。

“每天都有投资人说他们受不了了，有人甚至表示有自杀倾向，他们需要干预。”

“他们觉得无处求助——有人说自己已经没有什么可失去的。”

“我们正在直面这种人性的代价。”

“我没法告诉你有多少人因此婚姻破裂，有人破产，有人失去了房子。”

监管机构曾结案

投资人纷纷谴责澳大利亚证券与投资委员会(ASIC)，称他们不得不花费数十万澳元走法律途径，因为监管机构“根本没有尽责”。

令人震惊的是，ASIC确实在去年6月结束了一次对Lion的调查，但并未采取实质性行动。

“短短12个月，我们从ASIC认可Lion Property Group‘符合规定’，到最高法院认定它是一个无牌管理投资计划。”Danzig先生说。

“ASIC在2024年的立场，怎么会在一年后变成公司被清盘?”

“为什么临时清盘人能发现公司资不抵债，而ASIC没发现?”

ASIC发言人表示，该机构将“继续监控情况”，并会“评估任何新获得的信息”。

“在临时清盘人的删减版报告公布后，ASIC会进行审查，并考虑可能采取的措施，包括启动新调查。”他说。

Boric说，ASIC“在道义上有义务”追查此事。

“投资者从ASIC那里听到的只是‘我们很遗憾听到你的损失，请打Lifeline’。”她说。

“我们要的不是心理辅导，我们要的是他们尽到自己的职责。”

“做勇敢的事”

讽刺的是，那些拨打Lifeline的投资人，可能接通的正是最懂他们痛苦的人。

作为这条心理热线的前夜班咨询员，Kevin Shari曾花费无数小时帮助绝望的人们渡过最黑暗的时刻。

如今，这位43岁男子自己也陷入绝望，因为Lion的倒塌让他失去了毕生积蓄。

Shari在2018年投入了六位数资金，原本用于墨尔本Noble Park的联排别墅项目。

当时他说工程18个月完工，但7年过去了，他的投资依然杳无音讯。

一场童年事故给他留下严重伤害，导致他的工作生涯很可能被迫缩短，他存下这笔钱作为安全网。

“14岁时我被车撞过，身体一直有很多疼痛，医生说我可能得提前退休——所以我把那笔钱存下来，以防万一。”他说。

“如果拿不回，那将对我造成毁灭性的打击。”

他当时被告知资金会存放在信托账户，只会用于他投资的具体项目。

直到在维州郡法院提起诉讼后，Shari才通过银行账单看到真相。

“在心理上，这段经历非常艰难——压力和我的工作叠加，让我精疲力尽。”他说。

Shari表示，他已向维多利亚警方提供了包括银行账单和Lion员工邮件在内的文件，指控其中显示了一个故意误导并欺诈投资人的计划。警方也持有清盘人完整版报告。

警方女发言人称，该案件“目前由金融犯罪小组评估中”，拒绝进一步评论。

Shari说，警方告诉他案件可能会被退回给ASIC。

“那只会再次伤害受害者——ASIC什么都没做，他们手里有证据这么久了。”他说。

“每个人都受到了心理伤害，有人投入了毕生积蓄。”

“有人患上PTSD，有女士说她丈夫因为压力过世。”

“影响已经超越了金钱，是心理的、社交性的，对很多人来说都是创伤性的。如果ASIC尽了职责，这一切本不该发生。”

“我们希望维州警方能采取行动，做勇敢的事，帮助我们。”

编译：Renee

原文链接：

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