两名中国公民被判刑！涉嫌参与$6,300万巨额洗钱案，刑满后或将被驱逐出境

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据报道，澳大利亚有史以来最大的洗钱行动之一的幕后黑手已被监禁。

刘博良（音译，Boliang Liu）和周涛（音译，Tao Zhou）在短短一年多的时间内洗钱金额就达到6,300万澳元，他们通过银行账户将现金从海外转移到国内，然后再兑换成中国货币。

刘博良周三在Mildura县法院出庭受审，此前他承认了四项涉嫌犯罪所得的钱款交易罪，总金额达3360万澳元。

现年37岁的刘某被认定为此次行动的幕后策划者，他将资金转给41岁的周某，周某花了几个小时将现金存入联邦银行的自动取款机。

在周三的量刑听证会之前，周还承认了四项涉嫌犯罪所得的金钱交易罪，总金额超过3000万澳元。

2021年，一名卧底警察找到刘某，要求他将10万澳元兑换成比特币，这一阴谋就此破灭。

刘说，他正忙着协助一位客户处理大量现金，无法提供帮助。不过，刘还告诉这名卧底警察，他有能力每周处理多达200万澳元的现金。

法庭文件显示，刘还被抓到与一名家庭成员讨论他的“生意”，该家庭成员质疑他的财富来源。

刘通过短信回复说：“我们不问钱从哪里来，这并不重要。”

2021年10月，警方在刘的Burwood家中搜出91.3万澳元，并在周的背包里搜出18万澳元。

刘最初告诉警方，他家的现金是用来打扑克的。

刘告诉警方：“人们把大量现金带到家里来玩扑克。”

突击检查还发现了大量信用卡、一辆保时捷、名贵手表和两台点钞机。

Michael Cahill法官判处刘某五年半监禁，三年半不得假释。

周被判处三年半监禁，两年零三个月不得假释。

Cahill法官说这些资金可能来自犯罪来源，因为金额可观，存款方式也各不相同。他说这两人已经认罪，并有悔过之意。他们一旦服刑期满，将面临被驱逐出境。

编译：Jayne

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https://www.heraldsun.com.au/leader/east/boliang-liu-and-tao-zhou-jailed-over-63m-money-laundering-scheme/news-story/ffab3df5dd8175de30dfad44d5783081